Få nya jobb via e-post
4.096 $/månad
...secure webhook to dev/null. Job Description Review alerts, investigate suspicious activity and document outcomes in line with AML procedures and SLAs. Qualifications transaction monitoring; case management; AML documentation; analytical writing...- ...surveillance including detection of insider trading and market manipulation. About the Role at Trapets Trapets is looking for an AML Data Editor to join our Engineering Department. You will research, validate, and maintain information related to Politically Exposed...
- ...of banking, technology, and payment services? As an Anti Money Laundering Specialist at Nordiska, you will play a central role within AML, with a clear focus on card and payment services. You will have the opportunity to influence both risk management and ways of working...
- ...ledningsgrupp med att ge daglig juridisk rådgivning samtidigt som du spelar en viktig roll i vårt arbete med penningtvättsbekämpning (AML) och regulatoriska frågor. Tjänsten ger en unik kombination av traditionellt bolagsjuridiskt arbete och operativt AML-arbete i en...
- ...Stegman Juristbyrå levererar specialistkompetens inom fastighetsrätt, bolagsrätt, med stort fokus på AML och ekonomisk familjerätt. Ta chansen att få bli del av en mindre juristbyrå med hög ambition och stort inflöde av kvalificerade uppdrag där du får möjlighet att arbeta...
- ...arbetsuppgifter I rollen som administratör blir du en viktig del av teamet och avlastar med vanliga och enklare administrativa uppgifter inom AML och kundkännedom. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Administrativt stöd och dokumenthantering Registrera, uppdatera och...
- ...delivered as SaaS and PaaS, built for secure and scalable cloud-based services across electronic signing, electronic identification and AML capabilities. An “AI-first” approach is also being adopted, with AI agents and services integrated both internally and into customer-...
- ...Uppdraget som Senior AML Specialist Lysas vision är att sätta en ny standard för sparande genom automatisering, effektivitet och en orubblig dedikation till våra kunders bästa. Med fler än 200 000 kunder och mer än 50 miljarder SEK i förvaltat kapital befinner vi oss...
- ...can be. We are now on a journey of scaling our business both here in Sweden and the Nordics. What your team does: As Head of AML, you will lead and develop Qliro’s first line work to keep Qliro Compliant within AML/CTF and sanction regulations. You will have a broad...
- ...denna typ av uppdrag och söker ständigt efter talanger på området. Är du en driven och analytisk person med några års erfarenhet inom AML/KYC? Vill du bidra till att förebygga finansiell brottslighet och arbeta i en dynamisk miljö? Då vill vi gärna höra från dig! Om...
- ...lösningar för betalningar och finansiella flöden och lägger stor vikt vid ett robust arbete kring regelefterlevnad och riskhantering. Som AML-konsult blir du en viktig del av arbetet med att säkerställa att verksamheten följer gällande regelverk kring penningtvätt och...
- ...Vi söker en AML Investigator/Utredare för ett konsultuppdrag på deltid, perfekt för dig som vill kombinera ditt AML arbete med annat uppdrag eller studier. Här får du arbeta praktiskt med kundkännedom och AML utredningar i en professionell miljö. Om tjänsten Som...
- ...Group AML Officer — Cherry with Friends AB Göteborg Vi är en koncern med verksamhet inom både online och landbaserat spel i Sverige och internationellt. Inför det största regelverks skiftet inom penningtvätt på två decennier bygger vi nu upp en koncern övergripande...
- ...Som AML & Merchant Risk Analyst arbetar du operativt med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. Du säkerställer att identifierad aktivitet bedöms i enlighet med interna policys och gällande regelverk. Rollen är hands-on och...
- ...Some background in finance, accounting, fintech, or financial services - through work, studies, or internships. Exposure to KYC/AML or financial compliance processes. Experience building AI workflows, automations, or prompts (ChatGPT, Claude, Zapier, Make, or similar...
- ...utvecklas inom området Bank/finans. Ansvarsområden Vi har uppdrag inom exempelvis - Backoffice, Fond, Aktier och Värdepapper - AML och KYC - Kundservice på bank - Administrativa tjänster inom Bank & Finans & Försäkring Lämplig bakgrund Vi söker dig...
- ...systems. Of risks that slow us down. That’s where you come in. We’re looking for a Risk Specialist who wants to work broadly across AML, fraud, credit, and operations and who gets a bit of energy from digging into what doesn’t look right. Not a narrow specialist....
- ...Krav Flera års erfarenhet av att driva större, komplexa projekt inom bank, finans eller annan reglerad verksamhet. Erfarenhet av AML-, compliance- eller liknande förändringsprojekt. Erfarenhet av att leda projekt med stor IT-utvecklingsdel. Erfarenhet av att...
- ...arbete på eller med banker och kreditmarknadsbolag, eller annan finansiellt reglerad verksamhet Erfarenhet av arbete med krediter, AML/CTF, GDPR och försäkringsdistribution Erfarenhet av att använda teknikstöd i juridiskt arbete, t.ex. AI-verktyg Om...
- ...och säkerhetssystem. Har mycket god kunskap om byggprocessen och entreprenadjuridik (AB/ABT) samt goda kunskap om AMA, PBL, BBR och AML samt PMI process. God datorvana t.ex MS P, Excel, Bluebeam, SharePoint För våra leverantörer kunna beskriva hur vi avser att...
- ...utövare och flaggade transaktionsmönster Bevaka och implementera operativa krav kopplade till regulatoriska ramverk (PSD2, PCI-DSS, AML, KYC) i samråd med relevanta funktioner Stödja interna och externa granskningar och revisioner kopplade till betalningsflöden...
- ...servicenivå gentemot kunder. God förmåga att förhandla om priser och villkor. God kunskap om arbete mot penningtvätt samt kundkännedom (AML/KYC). Behärskar skatter och juridik avseende privatekonomi. Regelefterlevnad avseende rådgivningsdokumentation....
- ...du har • Erfarenhet av finansiella tjänster i en snabbväxande eller digital produktmiljö • Arbetat med kredit, betalningar eller AML/KYC • Erfarenhet av dataskydd och GDPR • Erfarenhet av att arbeta nära ledning, grundare eller andra beslutsfattare • Varit med...
- ...Together, you handle credit assessments, advise customers, and collaborate with colleagues across NOBA, including Customer Service, AML, and Fraud. You will review loan applications, manage payment files, and review credit cards and limit-increase applications. You will...
- ...utveckling av befintliga samarbeten Budget- och resultatansvar för din konsultbas Säkerställa att arbetsmiljö, LAS, kollektivavtal och AML följs Rapportering och uppföljning i verksamhetssystem Utbildning: Gymnasieexamen (krav) Eftergymnasial utbildning inom...
- ...dokumentation och regulatorisk medvetenhet. Du behöver inte vara specialist inom regelefterlevnad, men du ska förstå vikten av KYC, AML, kreditbedömning och strukturerade kundprocesser. I takt med att Zinova växer kommer du även att vara med och bygga teamet omkring...
- ...års erfarenhet av att driva större och komplexa projekt inom bank, finans eller annan reglerad verksamhet. Du har gärna arbetat med AML, compliance eller liknande förändringsprojekt i regulatoriskt styrda miljöer. Du har erfarenhet av projekt med stor IT-...
- ...Senior Legal Counsel, you'll be embedded in the business, advising portfolio companies and group functions on financial regulation, AML/CFT, licensing, commercial agreements, and corporate governance. Good legal advice in fintech means making things possible, not just...
- ...uppsatta mål, både på individ- och gruppnivå, och du blir en del av ett team som har ett nära samarbete med funktioner som ekonomi, kredit, AML och inkasso. Arbetsuppgifter i korthet: Hantera inkommande kundärenden via telefon, chatt och mejl Besvara frågor kopplade...
- ...bakgrund, dina styrkor och teamets behov kan rollen även innehålla uppgifter inom exempelvis föreningar, UF-företagande, administration och AML-frågor. Vi lovar dig ett omväxlande arbete där du har möjlighet att utvecklas och växa. Du har gymnasieutbildning, gärna inom...