Få nya jobb via e-post
- ...denna typ av uppdrag och söker ständigt efter talanger på området. Är du en driven och analytisk person med några års erfarenhet inom AML/KYC? Vill du bidra till att förebygga finansiell brottslighet och arbeta i en dynamisk miljö? Då vill vi gärna höra från dig! Om...
- ...brottslighet och vill ta nästa steg i din karriär? Nu söker vi en AML Operations Manager till vår operativa AML-avdelning. Vi söker dig... ...som arbetar med transaktionsmonitorering, kundkännedom (KYC) och rapportering av misstänkta transaktioner. Ansvara för den...
- ...Vi söker nu en AML Investigator/Utredare för ett konsultuppdrag där du arbetar operativt med penningtvättsfrågor i en reglerad verksamhet... ...inom regelefterlevnad och risk. Ansvarsområden • Genomföra KYC analyser för företagskunder • Utföra EDD utredningar vid förhöjd...
- ...Vi söker en AML-analytiker till ett växande finansbolag som jobbar digitalt och datadrivet. Du blir del av ett team som ansvarar för... ...För att lyckas i rollen ser vi att du har: Erfarenhet från AML/KYC från bank eller finansbranschen God förståelse för penningtvättsregelverk...
- ...ett robust arbete kring regelefterlevnad och riskhantering. Som AML-konsult blir du en viktig del av arbetet med att säkerställa att... ...till misstänkta aktiviteter • Arbeta med kundkännedom och KYC-relaterade processer • Dokumentera och rapportera ärenden enligt...
- ...Är du den som kliver fram när risker behöver identifieras och bedömas? Brinner du för AML/KYC och vill se konkreta resultat av ditt arbete? Och söker du ett uppdrag där du får använda både din analytiska skärpa och ditt professionella omdöme? Bra! Vi söker nu en AML...
- ...bidra med positiv energi till arbetsgruppen? Då kan det vara just dig vi söker när Swedbank nu utökar sitt team! Om tjänsten Som KYC Analytiker på Swedbank erbjuds du en varierande roll i ett positivt och utvecklande arbetsklimat tillsammans med engagerade och hjälpsamma...
- ...ledningsgrupp med att ge daglig juridisk rådgivning samtidigt som du spelar en viktig roll i vårt arbete med penningtvättsbekämpning (AML) och regulatoriska frågor. Tjänsten ger en unik kombination av traditionellt bolagsjuridiskt arbete och operativt AML-arbete i en...
- ...engagerat team? Har du minst två år kvar av dina studier och vill bidra i ett samhällsviktigt uppdrag? Då kan rollen som deltidsanställd AML-analyst på Avanza vara rätt för dig! Om tjänsten Som deltidsanställd AML-analyst på Avanza blir du en del av Surveillance –...
- ...erfarenhet från bank, finans eller myndighet och vill använda din kompetens i ett samhällsviktigt uppdrag? Då kan rollen som Senior AML-analytiker på Avanza vara rätt för dig. Om tjänsten Som Senior AML-analytiker på Avanza blir du en del av Surveillance – teamet...
- ...transaction, gym membership, or rent payment is a step toward making them feel at home and letting us truly "Make Life Easy." As an AML Branch Manager, you’ll play a pivotal role in localizing bunq’s compliance operations and AML framework to align with the specific...
- ...can be. We are now on a journey of scaling our business both here in Sweden and the Nordics. What your team does: As Head of AML, you will lead and develop Qliro’s first line work to keep Qliro Compliant within AML/CTF and sanction regulations. You will have a broad...
- ...Som AML & Merchant Risk Analyst arbetar du operativt med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. Du säkerställer att identifierad aktivitet bedöms i enlighet med interna policys och gällande regelverk. Rollen är hands-on och...
- ...och upplägg. Behärska skatter och juridik avseende privatekonomi. God kunskap om arbete mot penningtvätt samt kundkännedom (AML/KYC) samt gällande regler kring rådgivningsdokumentation. Swedseclicens, Bolånelicens, IDD Försäkringsdistributionsrätt Liv samt kreditbeviljningsrätt...
- ...experience, preferably within loans and/or banking Fluent in Swedish and English Meriting: Experience in SQL Previous KYC, AML, and fraud prevention experience Experience from working with businesses in another Nordic country What’s in it for you...
- ...gathering information, and building your understanding of each client's needs – Coordinate with internal teams (compliance, legal, AML/KYC, onboarding) to ensure smooth client operations – Maintain accurate records and documentation across fund structures and client...
- ...för finansiell brottslighet Stötta och utbilda verksamheten i AML-frågor Agera i såväl komplexa upplägg som utredningar kopplat... ...gällande utlåning men även inlåning, kontrollera och bedöma inhämtade KYC-uppgifter, identifiera högriskfaktorer, genomföra fördjupade...
- ...matters. Handle privacy and personal data matters. Lead on all company legal fund matters. Oversee insurance yearly renewal. KYC & AML Run founder KYC on new deals. Manage investor KYC for LPs; instruct and support our fund administrator. AML reporting to...
- ...enhance the overall customer experience Handle various back-office tasks such as onboarding and offboarding customers, including KYC, AML, and MAR-related processes, as well as managing customer transfers in and out - always ensuring compliance, accuracy, and a smooth...
- ...ledarroll i ett snabbväxande fintechbolag? TalkRemit AB söker nu en MLRO som vill leda och vidareutveckla bolagets arbete inom AML, CTF, KYC och förebyggande av penningtvätt. I denna roll kommer du att ha en nyckelposition i bolaget med direkt kontakt med både ledning...
- ...löpande kunddialog via mejl och telefon Hantera fakturaflöden, betalningar, kontroller och finansiell administration Utföra KYC-, AML‑ och riskkontroller Följa upp kundfeedback och driva initiativ för ökad kundnöjdhet och retention Identifiera flaskhalsar i...
- .... En vilja och drivkraft för att nå gemensam framgång inom teamet. God kunskap om arbete mot penningtvätt samt kundkännedom (AML/KYC). God kompetens inom spara-, försäkra- och pension på privatsidan. Vara lyhörd, pedagogisk, social och kunna skapa förtroende...
- ...allocations, and regulatory reporting – Coordinate with Embankment's cross-functional teams on behalf of your client – compliance, legal, AML/KYC, technology and onboarding – Accounting and reporting for the client's management company and related entities – Drive...
- ...operational efficiency by managing CRM task allocation and identifying opportunities to automate manual workflows. Ensure alignment with AML, KYC, and local regulatory frameworks to maintain compliance across all recovery activities. Translate complex financial data into...
- ...call and distribution process end-to-end, coordinating with Permian and ensuring timely, accurate LP communications Coordinate the KYC/AML process for all investors and maintain up-to-date investor records Coordinate the annual audit alongside Permian and our...
- ...information to relevant committees within the bank. As Client Analyst you are expected to ensure that internal regulations including KYC and AML are complied with You will work closely together with the Client Executive and the different product areas within C&I....
- ...gentemot kunder. • God förmåga att förhandla om priser och villkor. • God kunskap om arbete mot penningtvätt samt kundkännedom (AML/KYC). • Behärskar skatter och juridik avseende privatekonomi. • Regelefterlevnad avseende rådgivningsdokumentation. •...
- ...Pub/Sub. Arbetet omfattar även att utveckla pipelines för verksamhetsområden som centralbank, betalningar, marknader, försäkring, AML/KYC och regulatoriska rapporteringsflöden. Du kommer att implementera medallion arkitekturer, stödja CDC mönster och schemautveckling samt...
- ...Javascript, React Extra plus om du har erfarenhet av: ITIL och/eller arbete enligt etablerade supportprocesser SAFe Scrum AML, KYC eller arbete inom bank och finans UX Design, UI Ramverk, Figma Powershell TypeScript, Tailwind CSS, Storybook Vad du...
- ...initiativ du kan driva: AI-copilots för interna team (risk, support, compliance, operations) Automatisering av processer inom KYC, AML och kundonboarding Intelligent dokumenthantering och analys AI-driven kunskapssökning över interna system AI-verktyg för...